公司董事

執行董事

以下每位本公司之執行董事(「執行董事」)均於若干本公司之附屬公司及/或若干其上市聯屬公司擔任董事職位,包括麗新製衣國際有限公司(「麗新製衣」)、麗新發展有限公司(「麗新發展」)、麗豐控股有限公司(「麗豐」)及寰亞傳媒集團有限公司(「寰亞傳媒」)。麗新製衣、麗新發展及麗豐之已發行股份均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市及買賣;而寰亞傳媒之已發行股份於聯交所創業板上市及買賣。麗新製衣為麗新發展之最終控股公司,麗新發展則為本公司之控股股東,而麗豐及寰亞傳媒則為本公司之附屬公司。

呂兆泉先生 (行政總裁)

呂兆泉先生,61歲,於二零一一年一月獲委任為本公司之行政總裁並現為本公司執行委員會與薪酬委員會之成員。彼於二零一零年四月加入本公司出任其媒體及娛樂事務部之營運總裁,並由二零一零年七月起成為執行董事。呂先生亦為寰亞傳媒之執行董事;彼於二零一一年一月一日至二零一二年十月三十一日期間分別出任麗新製衣、麗新發展及麗豐之執行董事。此外,呂先生獲委任為香港中華廠商聯合會之影音資訊媒體製品業委員會主席,任期三年,由二零一五年一月一日至二零一七年十二月三十一日。

呂先生現為嘉進投資國際有限公司之獨立非執行董事及曾於二零零九年六月二十三日至二零一四年四月九日期間出任21控股有限公司(現稱「歡喜傳媒集團有限公司」)之獨立非執行董事。上述公司之已發行股份均於聯交所主板上市及買賣。於加入本公司前,呂先生曾在若干於香港及海外上市公司擔任高級行政人員職務。

呂先生擁有逾30年物業投資、企業融資以及媒體及娛樂業務之經驗。彼為香港會計師公會及英國特許管理會計師公會資深會員,並持有澳洲阿德雷德大學工商管理碩士學位。

更新日期:24/11/2017

周福安先生

周福安先生,55歲,於二零一二年六月五日獲委任為執行董事並現為本公司執行委員會與薪酬委員會之成員。彼亦為麗新製衣及麗新發展之副主席兼執行董事,以及麗豐之主席兼執行董事。

在加入麗新集團前,周先生於二零零九年二月一日至二零一二年五月一日期間出任思捷環球控股有限公司(「思捷」)之執行董事及集團財務總裁,以及於二零零七年二月至二零零九年一月期間出任領匯管理有限公司(現稱「領展資產管理有限公司」)(作為領匯房地產投資信託基金(現稱「領展房地產投資信託基金」)(「領匯房產基金」)之管理人)之執行董事及首席財務總監。彼亦於一九九六年至二零零四年期間出任嘉里建設有限公司(「嘉里建設」)之首席財務主管,於一九九八年至二零零四年期間出任嘉里控股有限公司之企業財務董事,並於二零零四年至二零零七年期間出任Kyard Limited 之執行董事,負責管理一間私人家族公司之物業投資組合。思捷及嘉里建設之已發行股份與領匯房產基金之已發行基金單位於聯交所主板上市及買賣。

周先生於英國及香港之會計、核數及財務領域方面擁有超過30年經驗。彼畢業於英國倫敦大學倫敦政治經濟學院,持有科學(經濟)學士學位。周先生為香港會計師公會(「香港會計師公會」)以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員。彼曾出任香港會計師公會理事會之理事,並於二零一零年擔任該會之副會長。周先生現為廉政公署(「廉署」)審查貪污舉報諮詢委員會委員以及大律師紀律審裁團之非法律專業者成員,任期為五年,由二零一五年九月一日起生效。此外,彼獲委任為香港體育學院有限公司之董事會成員,任期為兩年,由二零一七年四月一日起生效。周先生曾擔任證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會會員、廉署防止貪污諮詢委員會會員、公司註冊處公司法改革常務委員會之成員及財務匯報局理事會之理事。

更新日期:24/11/2017

林孝賢先生

林孝賢先生,36歲,於二零一二年十一月一日獲委任為執行董事及現為本公司執行委員會之成員。彼亦為麗新製衣及麗新發展之執行董事,以及麗豐之執行董事兼行政總裁。此外,林先生亦為麗新製衣執行董事余寶珠女士(亦為本公司之非執行董事)之替代董事。

林先生為余女士之孫及為林建岳博士(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東)之子。

林先生持有美國波士頓東北大學頒授之工商管理理學士學位。彼於二零一六年七月完成凱洛格 - 香港科技大學行政人員工商管理碩士課程。林先生自一九九九年起於多間從事證券投資、酒店營運、環保產品、娛樂和物業發展及投資等公司取得工作經驗。

更新日期:24/11/2017

葉采得先生

葉采得先生,43歲,於二零一四年二月十四日獲委任為執行董事並現為本公司執行委員會之成員。彼亦為麗新製衣之行政總裁和寰亞傳媒之執行董事。彼於企業顧問、業務發展及投資銀行方面擁有豐富經驗。在加入本公司前,葉先生曾擔任高盛董事總經理及中國區併購(「併購」)總監。彼亦曾任職於電訊盈科有限公司(一間於香港上市之公司),擔任創投與併購部之副總裁,負責策略性投資及併購交易。

葉先生畢業於澳洲麥覺理大學,持有經濟學(會計)學士學位,並取得澳洲金融服務學會之應用金融及投資碩士學位,彼亦為澳洲金融服務學會之資深會員。

更新日期:24/11/2017

非執行董事

余寶珠女士

余寶珠女士,92歲,為非執行董事,於一九九六年十月首次獲委任為董事。彼亦為麗新製衣及麗豐之執行董事及麗新發展之非執行董事。

余女士擁有超過55年製衣業經驗,並曾於六十年代中期起參與印刷業務。彼於七十年代初期開始擴展業務至布料漂染,並於八十年代後期開始參與物業發展及投資業務。

余女士為執行董事林孝賢先生之祖母及為林建岳博士(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東)之母。

更新日期:24/11/2017

閻焱先生

閻焱先生,60歲,於二零一一年九月一日獲委任為非執行董事。彼於二零零一年加入SAIF Partners及現為其始創管理合夥人。彼持有美國普林斯頓大學國際政治經濟學碩士學位和中國南京航空學院(現稱為南京航空航天大學)工程學士學位。

閻先生現任中國滙源果汁集團有限公司及國電科技環保集團股份有限公司之非執行董事;以及擔任華潤置地有限公司之獨立非執行董事。所有上述公司之已發行股份均在聯交所主板上市及買賣。

彼現亦為中國石油化工股份有限公司之獨立非執行董事(在聯交所、上海證券交易所、倫敦證券交易所及紐約證券交易所(「紐約證交所」)上市)。再者,閻先生乃北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司(在深圳證券交易所創業板上市)和TCL集團股份有限公司(在深圳證券交易所上市)的獨立董事以及ATA Inc.(在納斯達克全球市場上市)和全美在線(北京)教育科技股份有限公司(於二零一七年十月十一日起在中國全國中小企業股份轉讓系統(又名新三板)撤銷上市)的董事。

此外,閻先生曾出任中國蒙牛乳業有限公司(於二零一三年一月十日至二零一四年三月二十五日期間)、復星國際有限公司(於二零零七年三月二十三日至二零一四年九月二十五日期間)、中糧包裝控股有限公司(於二零一四年三月十七日至二零一六年八月三十一日期間)及科通芯城集團(於二零一四年七月十八日至二零一七年六月一日期間)(均在聯交所上市)之獨立非執行董事;及神州數碼控股有限公司(於二零零七年十二月十九日至二零一六年六月三十日期間)及浩澤淨水國際控股有限公司(於二零一七年三月二十八日至二零一七年九月二十六日期間)(均在聯交所上市)之非執行董事。彼亦曾出任中華數字電視控股有限公司(在紐約證交所上市)(於二零一三年十一月至二零一四年四月二十八日期間)的董事;及天華陽光控股有限公司(在納斯達克交易所上市)(於二零一四年十一月十三日至二零一七年六月一日期間)的董事及巨人網絡集團公司的獨立董事(於二零零六年十月至二零一四年七月十七日期間)直至該公司之股份於二零一四年七月十八日從紐約證交所撤銷上市。閻先生自二零一四年十二月三十一日起不再擔任橡果國際公司(在紐約證交所上市)之董事。

更新日期:24/11/2017

獨立非執行董事

劉志強先生 (主席)

劉志強先生,57歲,自二零一零年六月起為董事會主席,現並為本公司之獨立非執行董事、本公司審核委員會之成員與薪酬委員會之主席。劉先生最先於一九九九年八月加入董事會為獨立非執行董事,於二零一零年六月獲調任為非執行董事,再於二零一一年九月一日獲調任為獨立非執行董事。自二零零九年十月起已為薪酬委員會之成員,彼於二零零九年十月至二零一一年三月末期間為薪酬委員會之主席,而自二零一一年九月一日起再擔任薪酬委員會主席之職務。

劉先生於一九八六年英國特許市務公會取得畢業資格。彼於新加坡擁有超過22年之物業發展及保養行業經驗。

更新日期:24/11/2017

羅國貴先生

羅國貴先生,57歲,於二零零九年三月加入董事會為非執行董事,並於二零一一年九月一日由非執行董事調任為獨立非執行董事。羅先生持有澳洲新南威爾斯大學法律學士及法理學學士學位。彼於一九八四年獲澳洲新南威爾斯最高法院認可律師資格,並自一九八七年以來為香港律師會之會員。羅先生已於香港執業超過28年,現為羅國貴律師事務所之合夥人。此外,彼現為萬裕科技集團有限公司之獨立非執行董事及於二零一零年六月十七日至二零一六年六月三日期間為安寧控股有限公司之獨立非執行董事(兩間公司之已發行股份均於聯交所主板上巿及買賣)。

更新日期:24/11/2017

吳麗文博士

吳麗文博士,於二零零九年三月獲委任為獨立非執行董事及現為本公司審核委員會之主席與薪酬委員會之成 員。彼於香港、中國內地、新加坡、美國、加拿大及歐洲擁有超過29年專業會計及企業融資業務之經驗。

吳博士為香港執業會計師,並現為華恩會計師事務所有限公司之董事。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公 會資深會員,以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。吳博士獲得香港理工大學工商管理博士學位、香港中文大學 法學博士學位、香港大學法學碩士(公司法與金融法)學位、香港中文大學工商管理碩士學位、香港理工大學專業會計 碩士學位以及由紐約大學斯特恩商學院與香港科技大學共同授予環球融資理學碩士學位。

此外,吳博士為獅子山集團有限公司(前稱「匯星印刷集團有限公司」)及環球信貸集團有限公司之獨立非執行董事;以及於二零一六年十二月十六日,由津上精密機床(中國)有限公司之獨立非執行董事調任為非執行董事(上述公司之已發行股份均於聯交所主板上巿及買賣)。彼於二零零四年九月十七日至二零一四年七月十七日期間為昌明投資有限公司 (於聯交所上市及現稱「偉祿集團控股有限公司」)及於二零零四年二月十三日至二零一七年八月二十五日期間為高銀地產控股有限公司(自二零一七年八月十八日起在聯交所撤銷上巿)之獨立非執行董事。

更新日期:24/11/2017

葉天養先生

葉天養先生,太平紳士,78歲,為獨立非執行董事及為本公司審核委員會與薪酬委員會之成員。彼於一九九六年十二月首次獲委任加入董事會。葉先生現為何君柱律師樓之顧問。彼為香港律師會及亞太法律協會之前任主席。彼亦為中國政府委任之前香港事務顧問。葉先生為鴻興印刷集團有限公司及王氏國際集團有限公司(兩間公司之已發行股份均於聯交所主板上巿及買賣)之獨立非執行董事。

更新日期:24/11/2017

注:董事之履歷亦於本公司年報內披露。
角色和職能
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